Arhiva - Sep 2020

Data
  • All
  • Ian
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • Mai
  • Iun
  • Iul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Noi
  • Dec
  • All
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Septembrie 22nd

Blănculescu despre scandalul FinCEN : ”Va fi o luptă continuă” între crima organizată și guverne - rfi.ro

Luni, 21/09/2020

Două trilioane de dolari : atât au reușit toate entitățile ”ilegale” să transfere și să spele prin intermediul sistemului bancar oficial. Aceasta reiese din dezvăluirile Buzzfeed. Dar cum a fost posibil ca sume colosale să fie tranzacționate și nu oricum, ci prin cele mai renumite bănci din Europa și Statele Unite, și asta în ciuda filtrelor, interdicțiilor, ca și cum toți cei vizați de embargouri și interdicții s-ar fi amuzat să arate că pot să facă ce vor fără ca nimeni să nu-i prindă? Consultantul fiscal Ionel Blănculescu, unul dintre inițiatorii legii românești pentru combaterea spalării banilor, explică la RFI cum se poate păcăli vigilența băncilor.